17國警方破獲洗黑錢集團

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【2013年5月29日讯】

美國司法部

來自五大洲的探員摧毀了一個巨大的洗黑錢集團,據説這個集團幫助了1百萬名罪犯藏匿贓款。

美國司法部星期二説,他們起訴了設在哥斯大黎加的“自由儲備”線上支付公司。5名嫌疑人分別在紐約、西班牙和哥斯大黎加被捕。另外兩人仍然在逃。起訴書中指控“自由儲備”公司為60億美元的贓款漂白。這些贓款來自信用卡欺詐,身份盜竊,販毒以及兒童色情等活動。司法部官員表示,“自由儲備”公司為犯罪分子開設使用假名和假地址的賬戶,使他們可以不露痕跡地藏匿贓款。

在美國和哥斯大黎加當局摧毀了這個犯罪集團的過程中,摩洛哥、中國、俄羅斯、澳大利亞以及西歐總共17個國家的探員提供了協助。

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