「天堂文件」再揭全球權貴離岸財富

【2017年11月7日訊】

繼巴拿馬文件揭露全球權貴通過離岸公司避稅之後，星期天泄漏的天堂文件再次披露富豪、政要和企業的離岸公司網絡。

天堂文件共有1340萬份，時間跨度從1950年到2016年，涉及歐洲和中東王室貴族、商務部部長羅斯、川普總統的女婿庫什納，以及蘋果、耐克等一些家喻戶曉的跨國公司。

根據這些泄露的文件，英國女王伊麗莎白二世有1000萬英鎊的私人財產投資在離岸避稅天堂開曼群島和百慕大。據英國廣播公司（BBC）和《衛報》報道，這些資金被投資於不同的企業，包括BrightHouse私募基金，這個公司曾被指剝削窮人。

紐約時報報道說，這些文件顯示，商務部長羅斯投資的船務公司「導航控股」(Navigator Holdings)的一個大客戶是莫斯科石化公司西布爾（Sibur），而西布爾的兩個主要股東是俄羅斯總統普京的女婿和一個受到美國制裁的俄羅斯寡頭。這些文件還顯示，俄羅斯政府的資金曾間接投資臉書，當中涉及與川普總統女婿庫什納關係密切的俄羅斯富商米爾納。

《香港01》負責天堂文件涉及中國部分的調查。據香港這家媒體的報道，他們用中國高官和親屬的名字作為關鍵詞進行了檢索，發現裡面的內容都是已經公開的資料。

不過他們也在文件中發現了一些未公開披露的交易：中國藝人趙薇及其丈夫黃有龍與馬來西亞賭王林國泰投資蒙古礦產公司；中國前人民銀行行長戴相龍女婿車峰獲得泰國首富謝國民公司價值上億的優先股，阿里巴巴創始人馬雲也同樣獲得了該公司的優先股。

天堂文件大多數來自在全球有10個辦事處的離岸法律服務公司毅柏律師事務所（Appleby）。其餘文件包括全球19個避稅天堂的公司註冊文件。

這些文件是《南德意志報》獲得之後，與國際調查記者聯盟（ICIJ）共享，聯合全球67個國家的95家媒體共同調查一年之後公開的。《南德意志報》沒有披露他們是如何獲得的外泄文件。

對於天堂文件，毅柏律師事務所在其中文網站上發表聲明說，對於媒體選取不合法來源的信息材料，他們「深表遺憾」。這個律所稱，公司電腦曾被黑客入侵。他們說，他們對媒體的指稱已展開全面調查，並沒有證據顯示存在任何涉及該所或客戶的違法行為。

美國商務部長羅斯回應表示，泄露文件披露出來的「不存在不當行為(no impropriety)。

國際調查記者聯盟在其網站也註明，離岸公司和信託具合法用途，他們無意指出或暗示任何載於資料庫中的人士、公司或其他實體已做違法或其他不當行為。

BBC的報道指出，英國女王的那些投資都是合法的，也沒有證據顯示英女王涉嫌逃稅，不過她從事離岸投資引起外界質疑。