郭文貴助理認十億串謀欺詐罪
【2024年5月6日讯】
郭文貴涉逾十億美元詐騙案開審前，助理王雁平承認參與串謀欺诈罪，最高可判囚十年。她同意赔偿14亿美元和罰款14亿美元。
45歲的王雁平在認罪聆訊中只用英語陳述，無使用口譯設備。她承認知道自己行為錯誤，願意負全責並深感歉意。下次在9月10日的量刑聆訊上，她最高可被判10年監禁，如未認罪則或判終身。
王雁平承認在2018年至2023年3月與郭文貴及他人串謀電匯詐騙及洗錢，向受害人提供虛假資訊，誘使他們透過郭的媒體公司GTV、喜馬拉雅農場聯盟及喜馬拉雅交易所等實體，以購買股票或加密貨幣為名匯款。
檢控官指數十萬投資者被誘向郭文貴控制實體投資逾十億美元；王雁平於2020年6月5日授權將GTV母公司Saraca Media Group Inc.的1億美元匯至一個高風險基金，以為Saraca公司及最終受益人郭文貴之子牟利。檢控官稱一億美元來自透過欺詐手段向投資者募集的資金。
檢方指郭文貴作為前總統特朗普高級顧問班農（Steve Bannon）的合夥人，以高回報為誘餌，欺騙其網上追隨者。郭文貴拒絕認罪，要求保釋遭法院拒絕。如罪名成立，他或面臨數十年監禁。
在郭被捕時，檢方指他曾動用所得款項，購置一座佔地5萬平方呎的新澤西豪宅、一艘3700萬美元遊艇，以及一輛350萬美元法拉利跑車等奢侈品。此外，郭旗下3家公司，包括GTV Media，已於2022年9月同意支付5.4億美元，解決證交會有關非法發行股票及數字資產的民事指控。
2023年3月，美國司法部以12項罪名指控郭文貴策劃逾十億美元詐騙，罪名包括電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗錢等，並將其拘捕。美國證交會亦指控郭及顧問余建明參與未註冊及欺詐性發行，騙取逾8.5億美元。
郭文貴為中國商人兼政治異見人士，因涉及中國反貪污行動，流亡海外成中共批評者，現居美國。郭文貴自2017年起，透過社交媒體大量曝光中共高層腐敗，又與特朗普前顧問班農關係密切，兩人2020年創立「新中國聯邦」運動，呼籲推翻中共建立民主。
中國指控郭文貴涉強姦、綁架、行賄等罪，並通緝他，但郭稱此等指控虛假，旨在懲罰他公開批評中共腐敗及要員。隨習近平領導中國反腐運動，前國安高官馬建被捲入其中，郭文貴逃至美國避難。
《紐約時報》指，從北京內部人士到中共批評者，再到成為特朗普共和黨人的盟友，如今郭文貴的非常軌跡或走到盡頭，他從曼哈頓頂層公寓來到布魯克林聯邦拘留中心。
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消息來源
- Dan Mangan，Guo Wengui chief of staff Yvette Wang pleads guilty to $1 billion fraud conspiracy in New York，CNBC，2024年5月3日。
- Larry Neumeister，Self-exiled Chinese businessman’s chief of staff pleads guilty weeks before trial，AP，2024年5月4日。
- Benjamin Weiser，億萬富翁、反共先鋒和詐騙嫌犯：多面郭文貴，The New York Times，2024年5月6日。
