中国农业银行违反洗钱法被罚2亿美元

维基新闻,自由的新闻源
跳到导航 跳到搜索
中国农业银行

纽约州金融监管机构星期五表示,中国农业银行因违反该州反洗钱法,将支付2.15亿美元罚款。

纽约州金融服务部说,中国农行职员故意从事违法行为,包括掩盖其纽约分行的可疑交易。这家监管机构表示,中国农行还要求发现可疑交易问题的分行首席合规官保持“沉默”。

早些时候,前中国农行纽约分行合规官娜塔莎·塔夫特向美国司法机构提起诉讼。塔夫特声称,她向美联储纽约银行举报了农行可能存在的洗钱问题后被迫辞职。

根据中国农行与监管机构达成的同意令,农行同意让一个独立的监督部门审查其纽约分行过去18个月来的美元清算业务。

由中国国有的中国农业银行拥有大约2.8万亿美元资产,其中纽约分行的资产在95亿美元左右。同意令显示,自从2013年以来,农行纽约分行与外国代理行之间的美元清算业务规模快速增长。

2014年,纽约监管人员向银行警告说,银行系统中监督可疑交易的措施不足,并告诫银行在改善措施之前不要增加美元清算业务。今年9月底,美联储宣布中国农行纽约分行在反洗钱合规方面存在“严重缺失”,要求其限期整改。

在中国大陆,中华网等媒体都作了相关报道,但现在他们已经被全数删除

新闻来源

中国农行被纽约州当局罚款2.15亿美元,《中华网》.[失效連結]