中國農業銀行違反洗錢法被罰2億美元

中國農業銀行

紐約州金融監管機構星期五表示，中國農業銀行因違反該州反洗錢法，將支付2.15億美元罰款。

紐約州金融服務部說，中國農行職員故意從事違法行為，包括掩蓋其紐約分行的可疑交易。這家監管機構表示，中國農行還要求發現可疑交易問題的分行首席合規官保持「沉默」。

早些時候，前中國農行紐約分行合規官娜塔莎·塔夫特向美國司法機構提起訴訟。塔夫特聲稱，她向美聯儲紐約銀行舉報了農行可能存在的洗錢問題後被迫辭職。

根據中國農行與監管機構達成的同意令，農行同意讓一個獨立的監督部門審查其紐約分行過去18個月來的美元清算業務。

由中國國有的中國農業銀行擁有大約2.8萬億美元資產，其中紐約分行的資產在95億美元左右。同意令顯示，自從2013年以來，農行紐約分行與外國代理行之間的美元清算業務規模快速增長。

2014年，紐約監管人員向銀行警告說，銀行系統中監督可疑交易的措施不足，並告誡銀行在改善措施之前不要增加美元清算業務。今年9月底，美聯儲宣佈中國農行紐約分行在反洗錢合規方面存在「嚴重缺失」，要求其限期整改。

在中國大陸，中華網等媒體都作了相關報道，但現在他們已經被全數刪除

新聞來源

中國農行被紐約州當局罰款2.15億美元，中華網。